Nirav Modi vendeu diamantes falsos para cidadãos canadenses, seu noivado foi rompido

Paul Alfonso contatou Nirav Modi para fazer uma compra importante de sua vida - anéis de noivado no valor de US $ 200.000. Mal sabia ele que seus sonhos iriam desmoronar.

O joalheiro Nirav Modi deixou a Índia na primeira semana de janeiro.

O joalheiro Nirav Modi, procurado por uma fraude bancária de vários crore na Índia, supostamente vendeu anéis de diamante falsos para um cidadão canadense que custou US $ 200.000, sua namorada, e também o levou à depressão.

De acordo com um relatório no South China Morning Post , Paul Alfonso, que não tinha ideia de que Modi estava envolvido em uma fraude de US $ 2 bilhões no Banco Nacional de Punjab da Índia, comprou dois anéis do diamantaire em Hong Kong para propor casamento a sua namorada. A celebração foi interrompida depois que a dupla descobriu que os diamantes eram falsos.

De acordo com o relatório, Alfonso conheceu Nirav Modi em 2012 nas comemorações do centenário do Beverly Hills Hotel em 2012. Meses depois, eles se encontraram em Malibu e jantaram juntos. Acrescentando que Modi estava dando a ele um discurso estimulante, Alfonso, uma espécie de irmão mais velho, que é o presidente-executivo de uma empresa de processamento de pagamentos, disse que sentia uma boa conexão com Modi. De certa forma, eu o admirava e o admirava.

Alguns anos se passaram sem qualquer comunicação entre a dupla. Em abril deste ano, Alfonso, totalmente alheio aos casos de irregularidades financeiras listadas contra Modi, mandou o joalheiro de diamantes pedindo um anel de noivado especial com um orçamento de US $ 100.000 para propor à namorada. A Modi ofereceu um diamante redondo perfeito de 3,2 quilates lapidado, cor D, VVS1 - uma pedra incolor de alta qualidade por US $ 120.000. Obrigado por pensar em mim quando você está fazendo uma das compras mais significativas na vida de qualquer homem, Modi teria escrito depois que Alfonso aprovou o design.

A namorada de Alfonso, no entanto, expressou interesse em outro anel, levando-o a pedir um segundo anel - um diamante oval de 2,5 quilates por US $ 80.000 de Modi. Depois que Alfonso transferiu o dinheiro de ambos os anéis para uma conta de Hong Kong, ele recebeu os anéis do assistente de Modi, Ari, em junho. A fatura e os certificados de autenticidade seriam remetidos em breve. Alfonso, que estava em êxtase com as joias absolutamente lindas, pediu sua namorada em casamento com os dois anéis. A resposta foi sim.

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Alfonso e sua noiva queriam que os anéis fossem segurados, mas os certificados ainda não haviam chegado. Sentindo-se desconfortável, ele escreveu a Modi lembrando-o do mesmo. Vários e-mails se seguiram, com Modi fornecendo mais garantias de que os certificados estavam a caminho.

Em agosto, Alfonso teve um grande choque quando sua noiva, que levou os anéis para um avaliador, descobriu que as pedras eram falsas. Quando ela me contou, eu pensei 'Isso é impossível. Gastei US $ 200.000 nesses anéis. Não tem como eles serem falsos. É do Nirav que estamos falando ’. ele disse.

A percepção de que ele havia sido enganado ocorreu a Alfonso quando leu as notícias sobre as empresas falidas de Modi e inadimplência de empréstimos. Normalmente sou muito cuidadoso quando estou lidando com uma grande transação como essa, mas, novamente, isso é Nirav. Eu não o imaginaria tentando tirar algumas centenas de milhares de mim quando um cara vale milhões de dólares.

Sua noiva terminou com ele logo depois. Nós terminamos literalmente depois de um ou dois dias ... Era demais para nós dois aguentarmos. Não faz sentido para ela, porque ela diz: ‘Você é um cara muito inteligente, como você deixou alguém enganar você em US $ 200.000 sem se certificar de que a transação era legítima?’ Alfonso disse ao South China Morning Post.

Alfonso caiu em depressão e disse, depois disso, eu não poderia funcionar. Em um e-mail raivoso para Modi em 13 de agosto, Alfonso escreveu: Você tem alguma ideia de que tipo de dor você custou a mim e à minha agora ex-noiva? ... Você arruinou completamente uma ocasião tão maravilhosa para mim e ela. Você arruinou minha vida.

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The South China Morning Post relatórios adicionais de que o cidadão canadense já entrou com uma ação civil ilimitada contra Modi no Tribunal Superior da Califórnia, processando-o em US $ 4,2 milhões de dólares. Isso inclui US $ 200.000 para o valor dos anéis, US $ 1 milhão para punições e outros US $ 3 milhões para angústia emocional, dor e sofrimento. A audiência está marcada para janeiro do próximo ano.

Alfonso, porém, sabe muito bem que seu caso pode levar anos para ser resolvido. Percebi que, mesmo que vá atrás desse cara, há muitos credores antes de mim que estão tentando ser indenizados.